Quá trình làm việc, chị Ngô Thị Tuyết Mai (kế toán của Tân Trường Sơn) được bạn giới thiệu rằng ở cơ quan anh ta có Phan Trung Kiên quen thân với thư ký của Thủ tướng tên là Tùng nên "sẽ giúp được trúng thầu".

Qua mai mối, chị Mai đã làm quen được với Kiên. Theo thỏa thuận, Kiên sẽ nhờ Tùng tác động với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cho Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trúng thầu khai thác tận thu quặng, chì kẽm tại tỉnh này. Đổi lại, chị Mai phải "trả công" cho Kiên 180.000 USD; đưa trước 1 tỷ đồng, số còn lại thanh toán sau khi xong việc. Ngay hôm sau, chị Mai thực hiện cam kết với Kiên bằng việc đưa 60.000 USD và 20 triệu đồng.

Ngày 30/10/2007, chị Mai được Kiên giới thiệu với người tên Tùng. Sau khi gặp Tùng, chị Mai không tin tưởng do thấy nhiều điểm nghi ngờ ở vị "thư ký của thủ tướng" nên gọi điện thoại cho Kiên đòi lại tiền. Kiên an ủi rằng Tùng sẽ làm cho chị được trúng thầu.

Ngày 10/11/2007, được Sở Tài nguyên môi trường thông báo Công ty Bắc Kạn không trúng thầu, chị Mai đã liên lạc với Tùng và được trấn an "cứ yên tâm, nếu không trúng thầu sẽ đấu thầu lại", và yêu cầu đưa thêm 100.000 USD.

Sau khi biết chắc không hề có chủ trương tổ chức lại đấu thầu, chị Mai đã không thể liên lạc được với Tùng. Tháng 2/2008, chị tố cáo sự việc với Công an Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra Kiên khai đã quen Tùng qua một người bạn. Tùng tự nhận là thư ký của Thủ tướng. Quá trình xác minh cho thấy, đây là trò lừa đảo của người tên là Tùng. Hiện, do chưa xác định được tung tích Tùng nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ để điều tra, xử lý.

Còn Phan Trung Kiên bị VKSND Hà Nội truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa hôm nay, TAND thành phố tuyên phạt Kiên 7 năm tù.