Ông Nguyễn Thành An sinh năm 1953, là Giám đốc Cty Cổ phần xúc tiến và hợp tác thương mại quốc tế Thành An. Ông Đặng Phạm Đa sinh năm 1953, Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần xây dựng thương mại đào tạo Dương Kinh.

Theo điều tra ban đầu, dù Cty Thành An không có chức năng XKLĐ song ông Nguyễn Thành An vẫn thu hồ sơ và tiền của một số người với lời hứa đưa họ sang Nhật làm việc, chiếm đoạt tổng cộng 43.000 USD và gần 140 triệu đồng.

Trong số này, ông An khai đã chuyển cho ông Đặng Phạm Đa 30.000 USD và hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên, Cty của ông Đa cũng không có chức năng xuất khẩu lao động.

Từ năm 2008 đến khi vụ việc bị phát hiện, 2 Cty này không đưa được lao động nào sang Nhật Bản. Sau khi một số nạn nhân đến PC15 Công an Hà Nội tố cáo, ông Đa đã trả lại ông An 1.500 USD và khoảng 200 triệu đồng.